新京报讯（首席记者 赵毅波）银鸽投资怎么了？


在董事无法保证2018年报真实之时，新京报记者发现，银鸽投资聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。


根据银鸽投资刚刚披露的2018年报以及相关公告，立信会计师事务所表示，截至 2018 年 12 月 31 日，银鸽投资对营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额为 12650 万元，其他 两个股东均未出资，根据合伙协议银鸽投资已经实际拥有对营口乾银股权投资基金合伙企业（有限 合伙）100%的权益，故应将营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）及下属子公司纳入银鸽投 资的合并范围。但是我们的审计过程中，一直未能取得营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及下属子公司的财务资料等，我们无法就营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）及下属子公 司的财务信息获取充分、适当的审计证据。这说明银鸽投资对投资管理的内控存在重大缺陷。


据悉，银鸽投资已通过实地、邮寄函件 形式向营口乾银和执行事务合伙人北京乾诚聚富资产管理有限公司告知上述情况，但公司一直未能 收到对方有效回复及充分的相关财务资料。


根据银鸽投资董事会就此事的专项说明，公司十分重视内部控制报告提到的问题，公司已采取或拟采取措施加以改进。


银鸽投资表示，公司将与营口乾银及相关责任人进行积极沟通，取得营口乾银及下属子公司的全部财务资料， 必要时公司将通过法律手段维护公司的正常利益，公司保留追究营口乾银及下属子公司法定代表人、负责人及财务人员等相关责任人的权利。


银鸽投资称，公司下一步拟要求更换营口乾银普通合伙人北京乾诚聚富 资产管理有限公司。


银鸽投资还表示，在日常经营管理活动中，建立有效的信息采集和上报机制，确保应披露信息的可获得性，以 及信息的真实性、准确性、完整性。 加强全员学习，提高法律及风险意识，保障各项规章制度的有效落实，强化内部控制监督， 降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、 可持续发展。


4月25日晚，银鸽投资正式对外发布2018年报。年报显示，罗金华董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因身体原因，自2019年2月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断。请投资者特别关注。


新京报记者注意到，2019年4月24日10:00，银鸽投资董事会会议以现场加通讯方式召开，审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》，董事罗金华对本次董事会第1-12个议案均投弃权票。


董事罗金华本人函告称，因身体原因，自2019年2月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断，因此对所有议案投弃权票。


此外，独立董事方福前对本次董事会第10个议案投弃权票，其余11个议案投赞成票。独立董事方福前称其本人于2018年7月16日开始担任公司独立董事，公司对外投资营口乾银的事项已于其任职前完成相关审议，其无法对任职前导致内部控制出现缺陷的对外投资事项作出客观、审慎的判断，因此对公司2018年度内部控制评价报告投弃权票。


独立董事方福前还建议，公司管理层应当拿出整改措施，完善内部控制制度，并向董事会和股东大会报告。


新京报首席记者 赵毅波 编辑 陈莉 校对 吴兴发


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